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“钱宝系”非法集资超千亿元张小雷被移送起诉
发表日期: 2018-12-12
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原题目:“钱宝系”非法集资超千亿元 张小雷被移送起诉

  新华社南京7月27日电 记者从南京市公安局相识到,27日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业现实控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送审查机关审查起诉。

凭据南京市公安局提供的信息,张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经侦查,现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实:依托钱旺、钱宝公司建设了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情形下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做使命、赚外快”为名,使用众多第三方支付平台通道,向不特定社会民众大量非法集资。连续接纳吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于归还集资到场人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷小我私家浪费以及少量对外投资等。

停止案发,钱宝网累计非法集资总额凌驾千亿元,未兑付集资到场人本金数额300余亿元。

据南京市公安局先容,为最大限度地追赃减损,他们组织办案民警先后辗转上海、吉林、四川等15个省区市,对涉案资产实验“兜底翻”,同时对张小雷将非法集资款用于小我私家浪费的财物举行追缴,依法查封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产,司法机关将依法处置,按法定法式发还集资到场人。

公安机关再次提醒,请宽大集资到场人实时自动报案、挂号信息、提供证实质料,制止因不实时、不如实报案挂号而损害自身利益。同时,请宽大集资到场人依法表达诉求,不信谣、不传谣,对于编造、散布谣言,严重扰乱公共秩序的违法行为,公安机关将依法严肃处置惩罚。

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